MP investiga fraude financeira em Cachoeiro de Itapemirim
Ação batizada de Lobo de Wall Street foi realizada nesta manhã. As buscas foram em residências e endereços comerciais e no trabalho dos investigados
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) realizou na manhã de hoje (9), a chamada operação Lobo de Wall Street. O objetivo foi de desarticular uma associação criminosa suspeita de atuar ofertando investimentos financeiros fraudulentos.
A ação contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Sul), da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim e com o apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.
Foram expedidos oito mandados de busca e apreensão. As buscas foram efetuadas em residências e endereços comerciais e no trabalho dos investigados.
Entenda o caso
A Operação Lobo de Wall Street foi deflagrada após cooperação e prévia investigação da Polícia Civil e do Ministério Público. As diligências, em um primeiro momento, indicam que os investigados estariam oferecendo investimentos financeiros a curto prazo, com ganhos muito acima do percentual praticado pelo mercado financeiro nacional, com o argumento para os investidores de aquisição de cotas de consórcio.
As investigações apontam que a oferta de ganhos expressivos a curtíssimo prazo é a forma de atrair potenciais investidores. A situação, porém, não se sustenta, podendo se tratar de prática de pirâmide financeira.
