MPES denuncia organização criminosa por lavagem de dinheiro

Cerca de 20 pessoas integravam organização conhecida com Primeiro Comando de Vitória. Foto: Lissa de Paula/ALES

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) denunciou 20 pessoas de uma organização criminosa conhecida como Primeiro Comando de Vitória (PCV), por lavagem de dinheiro.

As investigações foram realizadas pela Polícia Civil do Estado, durante a “Operação Capital”, voltada para apurar crimes praticados pela organização criminosa. As investigações revelaram que os denunciados, lidam com volumes expressivos de valores, confirmados pela análise de dados bancários e telemáticos, com manejo de dinheiro em espécie, a exemplo de imagem obtida durante a apuração.

Os crimes investigados incluem os de integrar organização criminosa voltada a lavagem de capitais (art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013) e ocultação e dissimulação da origem de bens e valores provenientes de outras infrações penais (art. 1.º da Lei n.º 9.613/1998 – crime de “lavagem”).