PF investiga crimes contra o sistema financeiro nacional

Foram cumpridos, na manhã de hoje, quatro mandados de busca e apreensão na Grande Vitória

Policiais Federais da Delegacia de Repressão à Corrupção e Desvios de Verbas Públicas foram as ruas, na manhã de hoje (09), para cumprir a Operação Face Oculta dedicada a reprimir a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, consistentes em operações de câmbio ilegais, gestão fraudulenta e movimentação paralela à contabilidade.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na Grande Vitória (um em Vila Velha e os outros três em Vitória), em endereços residenciais e comerciais de proprietários e pessoas ligadas às empresas investigadas.

O objetivo das ações de hoje, além do cumprimento das ordens judiciais, é obter novos elementos de provas para desmantelar o esquema criminoso.

Crimes investigados

Os investigados poderão ser responsabilizados pelos crimes de Gestão Fraudulenta, Movimentação Paralela à Contabilidade, Fraude Cambial (art. 4, 11 e 21 da Lei nº 7.492/1986) e Associação Criminosa (art. 288 do Código Penal), com penas que podem chegar a 24 anos de prisão.

Entenda o caso

As investigações destinaram-se a apurar possíveis operações de câmbio realizadas à margem dos sistemas oficiais por uma empresa correspondente cambial.

As provas reunidas demonstraram a inobservância na formalização de registro de operações de câmbio para a aquisição de moeda estrangeira. Observou-se também uma intensa movimentação financeira, muito além da capacidade e atividade econômica da empresa.

Um dos investigados foi condenado em primeira instância por crimes semelhantes em investigação realizada pela Polícia Federal do Espírito Santo, no ano de 2012. Ele também foi investigado na operação do Banestado ocorrida no estado do Paraná, que apurava a evasão de divisas entre 1996 a 2002.